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Le nuove regole antiriciclaggio

Le nuove regole antiriciclaggio

Autore: Michele Carbone , Pasquale Bianchi , Valerio Vallefuoco ,

La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO si pone al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti. Con il recente D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 è stata recepita la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva), introducendo importanti novità, tra le quali: - ampliamento dei soggetti obbligati; - regolamentazione più...

Le nuove regole antiriciclaggio

Le nuove regole antiriciclaggio

Autore: Michele Carbone , Pasquale Bianchi , Valerio Vallefuoco ,

Numero di pagine: 838
L’antiriciclaggio dei professionisti

L’antiriciclaggio dei professionisti

Autore: Marino Longoni ,

Numero di pagine: 239

Entro il 30 giugno 2019 tutti i dottori commercialisti dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di antiriciclaggio. E’ l’effetto più concreto dell’emanazione, da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, delle regole tecniche attuative della quarta direttiva antiriciclaggio, che hanno un valore normativo. Tempi stretti anche per notai, avvocati e consulenti del lavoro. Rispetto alla disciplina previgente (che ha dimostrato di non funzionare) si passa da obblighi soprattutto formali a obblighi sostanziali, sanzionati molto più pesantemente e che richiedono un’attività valutativa non indifferente. La guida L’antiriciclaggio dei professionisti, edita da ItaliaOggi, fornisce un quadro preciso e aggiornato della normativa, utile per tutti i professionisti coinvolti nella lotta al denaro sporco.

Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

Autore: Ranieri Razzante ,

Numero di pagine: 268
Antiriciclaggio & direttiva Dac 6

Antiriciclaggio & direttiva Dac 6

Autore: Marino Longoni ,

Numero di pagine: 286

L’emanazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843) testimonia la crescente consapevolezza che non si possono attuare una serie politiche di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario. La V direttiva è anche intervenuta con disposizioni mirate a contrastare un possibile illecito delle valute virtuali; ha ampliato la platea di coloro che sono tenuti all’obbligo di collaborazione attiva e ha modificato le misure di verifica della clientela per determinati soggetti. La consapevolezza dei potenziali benefici della trasparenza ha interessato anche la normativa tributaria (in materia di operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale), nell’ambito della quale la direttiva Dac 6 (direttiva 2018/822) ha introdotto precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete sui meccanismi aggressivi e quindi alla creazione di un buon funzionamento del mercato comune. Si tratta in entrambi...

Il Cavaliere nero

Il Cavaliere nero

Autore: Carlo Porcedda , Paolo Biondani ,

Numero di pagine: 236

Nella vita di Berlusconi è il denaro che spiega tutto. Il successo negli affari. La nascita delle televisioni. L’ingresso in politica. I guai giudiziari. Dopo la prima edizione di questo libro, a meno di un anno dalla condanna del Cavaliere per frode fiscale, si è chiuso anche il processo all’amico di sempre Marcello Dell’Utri, entrato in carcere nel 2014 per scontare sette anni di reclusione per mafia. In questa nuova edizione ampliata è possibile ricostruire con prove certe il lato più oscuro e controverso delle fortune di Berlusconi, che viene raccontato in un nuovo, ampio capitolo sui rapporti con Cosa nostra, mediati proprio da quell’insospettabile manager appassionato di libri antichi. Tutto raccontato sempre e soltanto nei limiti in cui i fatti sono stati accertati e documentati nei processi che hanno superato ogni grado di giudizio. Questo libro, che riporta anche i più importanti documenti alla base delle condanne definitive, svela come è stata creata la gigantesca cassaforte di denaro nero accumulato dal Cavaliere, a cosa è servita, dov’è stata nascosta. I magistrati del processo Mediaset (sedici su sedici), in tutti i gradi di giudizio, scrivono che...

Le nuove mafie in Italia

Le nuove mafie in Italia

Autore: Italy. Parlamento. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ,

Numero di pagine: 215
Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane di Vincenzo Napoletano con i sommari analitici 2001

Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane di Vincenzo Napoletano con i sommari analitici 2001

Autore: Guido Napoletano , Vincenzo Napoletano ,

Numero di pagine: 962
Digesto delle discipline pubblicistiche

Digesto delle discipline pubblicistiche

Autore: International Academy of Comparative Law , Associazione italiana di diritto comparato ,

Cronologia della pubblica amministrazione italiana (1861-1992)

Cronologia della pubblica amministrazione italiana (1861-1992)

Autore: Guido Melis , Francesco Merloni ,

Numero di pagine: 494
Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata

Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata

Autore: Nicolò Pollari ,

Numero di pagine: 1374
Antiriciclaggio e professione forense: i nuovi compiti e le responsabilità dell'avvocato. Quesiti, soluzioni, approfondimenti

Antiriciclaggio e professione forense: i nuovi compiti e le responsabilità dell'avvocato. Quesiti, soluzioni, approfondimenti

Autore: Claudio Cocuzza , Michele Gioffrè ,

Numero di pagine: 278

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